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将近1个亿啊,竟在1小时内“蒸发”

    

来源:浙江法制报 作者:办公室 发布时间:2019-07-18 10:52:44 点击率:661

   “我们做好了万全的风控,公司营业执照正副本、开户许可证、公章、财务章、法人章、U盾和密码器全在我们这儿,可1个亿还是在1小时之内‘蒸发’了。”说起被骗的经历,杭州余杭某科技公司的老板何某始终想不明白。

  通过粉饰一家空壳公司,以能做银行2亿“结构性存款”业务的收益为诱饵,黄某等人成功从余杭该科技公司诈骗近亿元。他们还没来得及瓜分诈骗款,就被民警抓获归案,诈骗款大部分被冻结并追回。近日,杭州市余杭区检察院以涉嫌诈骗罪先后批捕了黄某等9人。

    粉饰“空壳”公司,

  数人合谋诈骗

  河北籍男子黄某和任某是朋友,两人虽然都只有初中文化程度,但头脑非常灵活。2017年,任某从他人处听说如果能找到一家“背债”公司,粉饰包装吸引到投资方后,让投资方把资金转到这家公司做银行“结构性存款”套利,就可以轻松骗取投资方的资金,这让他们跃跃欲试。

  今年春节前后,黄某认识了河北本地的一个投资方,对方愿意出3000万元投资。得到消息后,黄某和任某马上找到了中间人李某,通过李某介绍找到了河北某汽车贸易公司(简称“河北公司”)作为“背债”公司。其实这家公司并没有真实从事汽贸生意,只是个“空壳”公司。虽然这次投资最终没谈成,但黄某还是努力包装这家空壳公司,他找来假扮财务的梁某、洗钱的李某、银行工作人员孙某以及假扮经理的高某。在黄某和任某的安排下,这些人约定好了分赃比例,少则几百万元,多则上千万元。

  另一方面,黄某积极联系有投资客户资源的中间人,谎称有2亿元的“结构性存款”业务,只要凭此业务在银行开具承兑汇票,汇票贴现后就有几十万的收益。就这样,杭州余杭某科技公司,就成了黄某的目标投资方。之后,投资方代表占某到河北,与中间人李某、“空壳”公司法定代表人魏某、刘某以及孙某等人见面,双方约定资金当天进入河北公司账户后,必须当天在银行开具承兑汇票,并由投资方拿走汇票,贴现获利后给予公司利润。之后,魏某把河北公司的营业执照正副本、开户许可证、公章、财务章、法人章、U盾等东西全部交给了投资方。

  9980万元瞬间被转走,

  在澳门完成洗钱

  但是,银行对“结构性存款”把关非常严,这样一家“空壳”公司,怎么能通过银行的重重审核?这多亏了在银行工作的孙某。

  尽管“背债”公司根本没有得到银行“结构性存款”的授信批复,但在占某考察期间,孙某假扮银行客户经理说河北公司可以办理“结构性存款”业务,给占某吃“定心丸”。

  今年3月21日上午9点,占某、魏某等人到银行找到孙某,在向孙某确认当天可以开具承兑汇票后,占某让余杭某科技公司立即把1亿元转账到了河北公司的账上。但20多分钟后,占某发现账上的1亿突然被转走了9980万元,立马询问孙某,但孙某称不清楚,占某立即报警。

  原来,魏某等人本意就是骗取投资方资金,所谓的“结构性存款”其实只是他们画的饼。在骗取到占某打款前,魏某等人就提前准备好了二十几份银行电子汇票,1亿元资金到账后,他们立即将其中的9980万元先后转到了江苏某家具公司、福建某公司及其余几百余个银行账户,最后由李某在澳门完成洗钱。

  占某报警后,魏某在银行当场被公安机关抓获,孙某、梁某也在第二天被抓获,随后黄某等5人也陆续归案。因占某第一时间报警,公安机关追查并冻结了大部分赃款。